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十博手机官网:第一届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2016-08-25

  公告日期:2016-08-25

  公告编号:2016-001

  证券代码: 838606 证券简称:十博手机官网 主办券商:国融证券

  河南十博手机官网首页工程股份有限公司

  第一届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  河南十博手机官网首页工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2016年8月25日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月10日由专人送达全体董事、监事以及公司高级管理人员。本次会议应出席会议董事5人,实际出席会议5人,监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由潘丙勇董事长主持。

  会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定,会议所作决议合法有效。

  二、议案审议情况

  会议以投票表决的方式通过了如下议案:

  审议通过《关于<河南十博手机官网首页工程股份有限公司2016年半年度报告>的议案》

  议案主要内容:《河南十博手机官网首页工程股份有限公司2016年半年度报告》。

  公告编号:2016-001

  议案表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

  回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  三、备查文件

  经与会董事签字确认的《河南十博手机官网首页工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

  特此公告

  河南十博手机官网首页工程股份有限公司

  董事会

  2016年8月25日

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